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23/03/2019

Ley de Secretos Empresariales. Un nuevo reto para el compliance officer

Los secretos empresariales consisten en aquella información que abarca, no solo los conocimientos técnicos y científicos, sino también los datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado. En España, dicha información se protegía hasta ahora a través de disposiciones legales presentes en la Ley de Competencia desleal y el Código Penal. También mediante […]
17/03/2019

Compliance Officer ¿Cómo elaborar un mapa de riesgos?

La elaboración de un mapa o matriz de riesgos nos permite identificar y definir el perfil de riesgos de compliance de la entidad para la cual se va a crear o a mantener un marco de cumplimiento adecuado. Este ejercicio debe ser realizado con meticulosidad y rigor dado que en caso de errar a la hora de identificar el riesgo […]
28/12/2018

Buenas noticias para los accionistas del Banco Popular

En junio de 2017 los accionistas del banco Popular lo perdieron todo, dado que la JUR acordó la amortización de las acciones y la venta de la entidad al Banco Santander por el simbólico precio de un euro, previa declaración de su inviabilidad por el Banco Central Europeo. Por el contrario, en 2018 y tal como ocurrió con la salida […]
03/12/2018

Solicitud de devolución de prestación por maternidad

Devolución retención IRPF de la prestación por maternidad La Agencia Tributaria ha venido entendiendo que la prestación por maternidad era equiparable a una renta del trabajo y por ello incluía lo percibido en este concepto entre las rentas del trabajo de los beneficiarios. Al ser una renta sujeta al impuesto conseguía que una parte de esta prestación fuera tributada al […]
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